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点击立即查看在一段持续数年的欺诈活动中,一个犯罪团伙利用精心设计的在线贷款应用程序,通过虚夸宣传、征收高额“首付息”、“延期费”、“过期罚款”以及采取“隐性强制催收”等手段,非法侵占了大量受害者的财产。据报道,该团伙在全国范围内作案,涉及金额超过10亿元人民币,非法获利达1亿元。直至2021年5月3日,根据四川内江警方的通报,这一网络贷款诈骗网络在一名隆昌市民报警后开始瓦解,警方已成功拘捕超过150名嫌疑人。
从2017年至2018年间,这个组织借助多样化的P2P平台、移动应用、网页服务及微信公众号作为媒介,开展了一系列网络“贷款陷阱”犯罪活动。他们通过网络招募与人际推荐,聚集了上百人,以企业的形式运作,甚至制定了业绩考核制度,系统化地实施诈骗行为。为了进一步扩大不法收益,该组织还采取了边缘于法律的“温和强制”手段进行债务追讨。
内江隆昌市公安局于2021年“五一”假期期间宣布,随着第三批嫌疑人在广东被捕,“6.24”网络贷款诈骗犯罪集团的主要成员全部落入法网。首批被捕的嫌疑人已被带回隆昌,第二批也在同日抵达。这一系列行动始于隆昌一位受害者的报案,标志着该诈骗集团被彻底清除的开始。
历经十个月的艰苦侦查,内江警方分三次行动,动员超过500名警力,跨越贵州、云南、广西、广东、青海、上海等多个省份和地区,行程累计上万公里,最终成功拘捕150余名嫌疑人,追回资产5000多万元。该犯罪团伙利用虚假营销策略及各种高额附加费用,几年间累积涉及资金达到10亿多元,非法盈利1亿余元。
2020年4月,隆昌市一名刘姓市民因在名为“融易贷”的小额贷款应用中被骗1万多元而报警。隆昌市公安局对此高度重视,随即上报至内江市公安局。在上级机关的统一指挥下,成立的“6.24”专案组深入调查,最终揭露了一个利用“融易贷”、“金菠萝”等未经官方认证的小额贷款APP实施诈骗的犯罪集团,并将其一举捣毁。
据调查,自2017年11月起,来自江苏的王某春在未获得合法批准的情况下,纠集了温某峰、刁某忠、罗某坤、古某华等人,共同投资成立科技公司以收购小额贷款企业。随后,他们通过互联网平台广泛招募人员,运用公司化管理方式及绩效激励机制,大肆从事“贷款陷阱”犯罪。为了榨取更多不义之财,该团伙采取了边缘化的强制收款手段。
该诈骗集团利用电话、社交媒体、链接分享及贷款超市推广等渠道,以“低息、无需担保、快速放款”为诱饵,诱导受害者下载APP申请贷款。在申请过程中,受害者的通讯录、通话记录及银行账户信息等个人隐私被非法获取。一旦贷款发放,受害者首先需支付贷款本金30%的“首付息”,逾期则需缴纳同样比例的“延期费”,通过不断累加债务,诈骗团伙从中获得了巨额非法收益。
警方指出,该组织的犯罪活动范围覆盖全国30个省、自治区、直辖市,不仅对受害者本人,还对其家人、朋友和同事等无辜群体实施了网络骚扰和恐吓,包括发送合成的侮辱性图片和信息,或进行电话、短信轰炸,给受害者造成了极大的心理压力,导致部分人出现自杀、健康问题、家庭破裂、失业或被迫离开居住地等严重后果,对社会秩序造成了严重影响。与此同时,王某春及其组织核心成员却用非法所得享受奢华生活,购买豪车豪宅,并组织旅游等挥霍行为。
内江警方通过这次深入打击行动,有效遏制了电信网络诈骗犯罪,保护了民众的财产安全。目前,案件仍在进一步调查之中。
警方特别提醒公众:应树立正确的理财消费观念,选择正规金融机构申请贷款,警惕无抵押低息贷款的虚假广告。万一不慎陷入“贷款陷阱”,受害者应立即停止还款,并通过法律途径维护自身权益,同时注意保存任何遭遇暴力催收的证据。
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